反洗钱总监
Suning
南京市
5天前

岗位职责

负责金融集团以及下属各子公司反洗钱义务主体的反洗钱管理工作 包括

1 客户身份识别

2 风险等级划分以及管理

3 可疑交易分析与报送

4 反洗钱文化建设 培训与宣传 内部团队建设与管理

5 相关内控制度的建设与自评估

6 反洗钱系统建设 对接监管机构

任职要求

1 本科及以上学历

2 具有5年反洗钱及管理工作经验 在金融与支付机构专职从事反洗钱工作

3 熟悉反洗钱监管法规 具有较强的沟通能力 文字表达能力

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